Abbiamo organizzato un webinar accreditato dal CNDCEC dal titolo “Gli adempimenti dei professionisti in materia di antiriciclaggio e soluzioni operative per la gestione”. L’evento è gratuito e ha la durata di 2 ore. I partecipanti maturano 1 CFP a fronte di ogni ora di partecipazione, fino ad un massimo di 2 CFP (B.3.2).
Il relatore dell’evento è il dott. Alfonso Gargano, Commercialista e Revisore Contabile. Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno. Consulente antiriciclaggio.
Il webinar ha l’obiettivo di presentare una panoramica degli interventi normativi sul tema dell’antiriciclaggio e fare un’analisi pratica degli adempimenti e degli obblighi in capo ai professionisti destinatari della normativa.
Gli argomenti affrontati durante il webinar:
- Normativa e professionisti obbligati
- Riciclaggio e autoriciclaggio
- Finanziamento del terrorismo
- Organismi di autoregolamentazione
- Regole tecniche
- Autovalutazione del rischio
- Adeguata verifica della clientela
- Titolare effettivo e registro dei titolari
- Valutazione del rischio
- Obbligo di conservazione
- Fascicolo della clientela
- Limitazioni all’uso del contante
- Segnalazione operazioni sospette
- Verifiche e sanzioni
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